بوابة الجمهورية | مكافحة غسل الأموال

مكافحة غسل الأموال

إصدار ضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية في شركات التمويل غير المصرفي

الثلاثاء 03/مارس/2026 - 09:19 ص

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة دورة العمل بالشركات، والتأكد من وجود كفاءات مؤهلة فنيا في الوظائف الرئيسية، بما يسهم في تعزيز...

الرقابة المالية تصدر قرارا بتعديل ضوابط مكافحة غسل الأموال

الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 01:26 م

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتعديل الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ونظيره التونسي

الإثنين 30/سبتمبر/2024 - 11:02 ص

وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.

ضبط قضايا بقيمة 129 مليون جنيه فى أسبوع

السبت 21/سبتمبر/2024 - 10:57 ص

اتخذتnbsp;الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من...

وزير التموين يمهل تجار الذهب المخالفين 6 أشهر للتسجيل

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 05:06 م

أصدر الدكتور nbsp;علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

مدبولي يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 04:00 م

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.

مصر تشهد توقيع إعلان نوايا للشراكة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتم

الإثنين 27/مارس/2023 - 04:45 م

شهد مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلا في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة...

مصر تستعرض جهودها الحثيثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين 06/مارس/2023 - 09:57 ص

أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المستشار أحمد سعيد: جرائم غسل الأموال تهدد سلامة النظام المالي للدول

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 10:51 ص

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالي للدول، وما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاداتها.

المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا لتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

الإثنين 01/أغسطس/2022 - 02:01 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة والجهات المعنية في الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال تطوير المنظومة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، خاصة مع التطور الرقمي الذي يشهده العالم، وتطور الجريمة ودرجة الاحتراف...

أحمد خليل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ركيزة لاستقرار الاقتصاد

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:50 ص

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لها، تمثل إحدى الركائز الوطنية الاستراتيجية، حماية للنظم المالية والمصرفية المصرية وبما يسهم في استقرار الاقتصاد، ولكونها عنصرا هاما في دفع...

مصر تحارب الإرهاب عن العالم بأسره..وتحقق أفضل النتائج في التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال

الإثنين 07/يونيو/2021 - 01:03 م

في إطار تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية بالمعايير والاتفاقيات الدولية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، انتهت مصر من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة...

تكثيف برامج التأهيل والتعديلات التشريعية اهم توصيات المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال

السبت 27/مارس/2021 - 04:14 م

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال الجريمة المنظمة تحت شعار رؤية مستقبلية لمكافحة جريمة غسل الأموال المعايير الدولية والتشريع الوطنى .

رويترز تكشف عن وثائق لتحويل بنوك عالمية أموالا مشبوهة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:21 ص

nbsp;قالت بازفيد ووسائل إعلامية أخرى نقلا عن وثائق سرية قدمتها بنوك إلى الحكومة الأمريكية أن عدة بنوك عالمية حولت مبالغ ضخمة من أموال قد تكون غير مشروعة على مدى نحو 20 عاما رغم تحذيرات بشأن أصول هذه الأموال.

تشكيل هيئة أوروبية لمكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:04 ص

تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.

مكافحة غسل الأموال تتلقى 6 إخطارات عن شبهات تمويل بـ 2.3 مليار جنيه

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:09 ص

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلقت 6 إخطارات من جهات أمنية ومؤسسات مالية ممثلة فى بنوك وشركات صرافة، حول وجود عمليات يشتبه فى أنها جرائم غسل أموال بما يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحريات بشأنها.

توصيات "القاهرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وافريقيا

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:27 م

على إثر اختتام أشغال ورشة العمل المشتركة الثانية للتطبيقات وبناء القدرات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشرق الأوسط وافريقيا، التي نظمت تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، من 30 يوليو الى 2 أغسطس 2019م بفندق جي دبليو...