توصيات "القاهرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وافريقيا
على إثر اختتام أشغال ورشة العمل المشتركة الثانية للتطبيقات وبناء القدرات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشرق الأوسط وافريقيا، التي نظمت تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي " رئيس جمهورية مصر العربية"، من 30 يوليو الى 2 أغسطس 2019م بفندق جي دبليو ماريوت في القاهرة، جمهورية مصر العربية، من طرف المجموعات الإقليمية الثلاث "MENAFATF"، و "ESAAMLG"، و "GIABA" ، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والبنك المركزي المصري.
وأخذا بالاعتبار التحديات المشتركة التي تواجهها دول الشرق الأوسط وافريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نعتمد "توصيات القاهرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وافريقيا"، التي تدعو المجموعات الإقليمية الثلاث، والدول الأعضاء، وشركائها إلى:
1. تكثيف الجهود لإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع آلية قوية لدعم هذا الجهد، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب بهدف اعتماد تدابير فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب والإرهاب الناتج عنه في مجتمعاتنا الاقليمية بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي.
2. دعم إجراء تطبيقات مشتركة والقيام بدراسات بحثية أخرى حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي لها فائدة متبادلة.
3. الترويج لبناء القدرات وتبادل الخبرات مثل ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات؛
4. حشد ونشر المساعدة الفنية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه مجتمعاتنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، والتقييم الوطني للمخاطر، ومكافحة الفساد، وشفافية المستفيد الحقيقي، وتوفير الخبراء لدعم التقييم المتبادل، والتصدي للأشكال المختلفة لغسل الأموال التي ييسرها الاقتصاد القائم على النقد وغير الرسمي.
5. مواصلة تعزيز التعاون بين المجموعات الإقليمية الثلاثة، خاصة من خلال المشاركة في أنشطة كل منهما ودعمها، بما في ذلك الاجتماعات العامة ودعم الخبرة في التقييمات؛
6. المشاركة على نطاق واسع في نشر وتعميم التطبيقات والتقارير البحثية الأخرى التي تجريها المجموعات الإقليمية من أجل مساعدة سلطات الرقابة والاشراف وجهات انفاذ القانون والجهات المبلغة لتصبح أكثر وعياً بمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.
