بحجم تعاملات 1.5 مليون جنيه ..ضبط شخص بالمنيا لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا؛ لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة، قد أكدت قيام شخصين مقيمين بالمنيا، أحدهما يتواجد حالياً بالخارج ، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام "المتواجد بالخارج"، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد المصري بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ليقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات، بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية؛ وذلك مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم الثاني؛ حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول "المتواجد بالخارج".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي، بلغ مليونا و500 ألف جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
