ضبط شخصين ببورسعيد يقوما بتجميع مدخرات للعاملين بالخارج
فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الإقتصاد الوطنى.
و تمكن فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من ضبط أحد الأشخاص (مدير وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصدير مقيم بدائرة قسم العرب ببورسعيد) لقيامه بالإشتراك مع آخر (صاحب مكتب إستيراد مقيم بدائرة قسم الشرق ببورسعيد) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما.
واقيمو بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (50,000,000) خمسون مليون جنيه مصرى.
