رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه من حصيلة الإتجار بالمخدرات
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى.
وتبين قيام المتهمين بشراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات نشاط المتهمين الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه).
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق