ضبط محام حوّل دولارات المصريين بالخارج للجنيه المصرى خارج اطارالسوق المصرفية
حجم تعاملاته بلغ 72 مليون جنيه
تمكن ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة قطاع غرب الدلتا برئاسة العميد حسام نبيل من ضبط محامى قام بتحويل ملايين الدولارات من مدخرات المصريين العاملين بالخارج الى الجنيه المصرى خارج اطارالسوق المصرفية
كان اللواء عاصم الداهش مساعد وزيرالداخلية ومديرالادارة العامة لمباحث الاموال العامة قد تلقى معلومات تفيد قيام محامى بالبحيرة بممارسة نشاط اجرامى في الاتجاربالعمله الصعبة وتجميع مدخرات المصريين بالخارج
اكدت التحريات صحة المعلومات وتبين ان المتهم له معلومات جنائية مسجلة ويقوم بتجميع اموال المصريين العاملين بالخارج بالدولاروالتى يتحصل عليها منهم عبرشريك له يعمل بأحدى الدول الخليجية وبدوره يقوم الاخيربأرسال الاموال مع سائقى الشاحنات والاتوبيسات العائدين لمصر
وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم بالاضرار بالاقتصاد القومى حيث يقوم بتحويل مدخرات العاملين بالخارج من الدولارالى الجنيه المصرى خارج اطارالسوق المصرفية ثم يقوم بأرسالها لاهالى العاملين بالخارج بمختلف محافظات الجمهورية بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة بخلاف استفادته من فارق سعر العملة الامرالذى يعد عمل من اعمال البنوك وذلك بالمخالفة للقانون والاتجاربالعملة خارج اطارالسوق المصرفية
بعد استئذان النيابة اعد ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة قطاع غرب الدلتا كمين للمتهم والقى القبض عليه ومواجهته أقر بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع شريكه في الخارج
وكشف الفحص المستندى لتعاملات المتهم أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام بلغت 72 مليون جنيه
تم اخطارالنيابة التى تولت التحقيقات
