ضبط تاجرعربي يقوم بالاتجاربالعملة الاجنبية بالسوق السوداء

حجم تعاملاته 40 الف دولار

تمكن ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط  تاجريحمل جنسية احدى الدول العربية يقوم بالاتجارفى العمله الجنبيه بالسوق السوداء

تمكن ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط تاجريحمل جنسية احدى الدول العربية يقوم بالاتجارفى العمله الجنبيه بالسوق السوداء

كان اللواء ابراهيم الديب مساعد وزيرالداخلية ومديرالادارة العامة لمباحث الاموال العامة قد تلقى معلومات بقيام (م.ن) تاجريحمل جنسية احدى الدول العربية ومقيم بالاسكندرية بممارسة نشاط اجرامى غيرمشروع فى مجال الاتجاربالعمله الاجنبيه خارج اطارالسوق المصرفيه

اكدت تحريات ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة قطاع غرب الدلتا برئاسة العميد حسام نبيل صحة المعلومات وتبين ان المتهم سبق اتهامه فى عدد 2قضية ايصال امانه

وانه يمارس نشاط اجرامى فى مجال الاتجاربالعمله الاجنبية خارج نطاق السوق المصرفيه معرضا الاقتصاد القومى للبلاد للخطرحيث بالإتجار غير يتلقى تحويلات من أشخاص مختلفة من خارج البلاد من دول وجنسيات مختلفة على شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى ويقوم بإستبدالها بالجنيه المصرى نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون

تم استدعاء المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى (40,000) أربعون ألف دولار أمريكي

احيل المتهم للنيابة التى تولت التحقيقات