البنك المتنقل وقع فى يد الاموال العامة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخرَين مقيمان خارج البلاد بتجميع أموال المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من عبدالحميد ج. أ- صياد ..ومجدى ح. ب- مواليد نجل شقيقة " ومقيمان بمحافظة كفرالشيخ .بالاضافة الى تامر ع" نجل الأول" ويعمل بدولة أجنبية.وزوجته نوره ع. ح مقيمة بذات الدولة.بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة الأجنبية المقيم بها الثالث والرابعة وإرسالها لذويهم بالبلاد مقابل عمولة من خلال الأول علي حسابه بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتسليمها للثانى، الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى المقيمين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية بعد تلقيه رسائل من الثالث تحوى أسماء ذوى العاملين والمبالغ المالية المراد تسليمها إليهم داخل البلاد، ويقوم الأول والثانى بالحصول على عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنهما الأول والثانى وبسؤالهما أقرا بصحة الواقعة بالإشتراك مع الثالث والرابعة، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017 طبقاً للفحص المستندى مايعادل ("4,000,000" أربعة ملايين جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.