رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ضبط خريج جامعة غسـل 10 ملايين جنيه من الإتجار فى العملة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة&Search=" target="_blank">الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة&Search=" target="_blank">الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 10 ملايين جنيه).. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق