رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ضبط 4 لاتهامهم بغسل 70 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبى
نجحت الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال "4 أشخاص" لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بالجيزة لاتهامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا تخصص فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات".
وأوضحت التحريات ان المتهمين قاموا بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.
وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اترك تعليق