رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
جمع مدخرات العاملين بالخارج.. القبض على شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، القبض على شخص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص " يعمل بإحدى الدول "- آخر ، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى من خلال حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال أو على حسابه بإحدى البنوك بالبلاد ، حيث يقوم الثانى بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء أو توفيرها للتجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1٫260٫000 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اترك تعليق