" سيدة بالقاهرة " استولت على  أموال عملاء البنوك ببطاقات مزورة .. وارباح تجارة الأدوية وألبان الأطفال " فنكوش "

 سيدة لهفت  أموال ضحاياها بحجة استثمارها فى التقيب عن الذهب .. و فلوس الغلابة راحت  بحجة السفر للخارج  .. و " الرجل الأخضر "  سقط بالعاصمة 

اكاديمية وهمية لمنح ماجيستر ودكتوراه " مضروبة "بالجيزة  .. و" سيدة الأسكندرية " والاسماعيلاوى " جمعا تبرعات من المقيمين بالخارج للمساعدة فى الأعمال الخيرية 

واصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون والايقاع بالنصابين والمحتالين والمزورين وتجار العملة ونجحت فى ضبط  قضايا وتم ضبط المتهمين فيه واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهمين .

الواقعة الاولى .. بدات بتلقى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بشأن تعرض البنك لواقعة إحتيال والإستيلاء على مبلغ مالى من حساب أحد عملاء البنك من خلال قيام إحدى السيدات بإستخدام بطاقة رقم قومى "مزورة" فى إجراء عملية السحب .

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة "لها معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وذلك عن طريق إصدارها بطاقة رقم قومى "مزورة" منتحلة صفة (إحدى السيدات) وتمكنت من سحب مبلغ مالى من حساب عميل بالبنك بموجب توكيل "مزور" ممهور بخاتم مقلد .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال ترددها على البنك  بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وعثر بحوزتها على بطاقة رقم قومى تحمل صورتها عليها بيانات سيدة أخرى "مزورة" وتوكيل "مزور" للمتهمة بأسم الصفة المنتحلة فى التعامل على حسابه البنكى على غير الحقيقة . 

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بنشاطها الإجرامى  كما إعترفت بإرتكابها واقعتين بنفس الأسلوب وقامت بالإستيلاء على مبالغ مالية من حساب عملاء البنوك بالإشتراك مع أحد الأشخاص وهو الذى يقوم بتزوير البطاقات والتوكيلات والإتفاق معها على التعامل مع الحسابات للإستيلاء على ما بها من أموال .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب .

الواقعة الثانية ..تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين بدعوى توظيف أموالهم فى مجال تجارة الأدوية وألبان الأطفال . 

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 مواطنين بقيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية بتلقيه مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم  بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم  والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية وألبان الأطفال مقابل أرباح سنوية بالمخالفة للقـانــون مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبط المتهم .. وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة .

الواقعة الثالثة .. نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها فى مجال تصدير بعض المنتجات وكذلك  التنقيب عن الذهب . 

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من  من 4 أشخاص "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول بتضررهم من قيام (إحدى السيدات تحمل جنسية ذات الدولة) بالنصب عليهم والإستيلاء منهم  على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتها على إستثمارها فى مجال "تصدير بعض المنتجات، وكذلك التنقيب عن الذهب" مقابل أرباح مالية مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

أكدت التحريات والمعلومات صحة البلاع وأن المتهمة (إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أمكن ضبطها حال تواجدها بمحل إقامتها .. وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة .

الواقعة الرابعة .. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج وإستغلالها فى ممارسة أعمال النصب والإحتيال على المواطنين. 

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى سويف  بتعرضها لواقعة إحتيال من قِبل مسئولى شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والإستيلاء منها على مبلغ مالى بزعم تسفيرها للعمل بدولة عربية دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكدت صحة الواقعة وتبين قيام (مدير الشركة كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بممارسة نشاط إحتيالي واسع النطاق فى الإستيلاء على أموال الشباب من راغبى السفر للخارج بزعم توافر فرص عمل لهم بدولة عربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وقام بالإعلان على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" طالباً ممرضات للعمل بتلك الدولة مقابل مبلغ مالى بزعم توفير فرص عمــــــل بإحدى المستشفيات وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكية بنفس الزعم متخذاً من مقر شركته وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى دون الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبط المذكور بمقر الشركة وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة .

الواقعة الخامسة .. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد المراكز التعليمية الوهمية بالجيزة لممارسة أعمل النصب والإحتيال على راغبى الحصول على الشهادات العليا . 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجرائم المنظمة قيام (أحد الأشخا مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة "له معلومات جنائية" بإنشاء كيان تعليمى وهمى كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى إصدار شهادات بدرجات علمية ومهنية دبلوم وماجستير ودكتوراه فى تخصصات مختلفة منسوب صدورها لكيانات ومؤسسات وهمية وترويجه لتلك الشهادات على عملائه من راغبى الحصول عليها ممن يصعب حصولهم عليها بالطرق المشروعة نظير مبالغ مالية بقصد تحقيق ربـــح مالى غـــير مشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الأكاديمية وعثر بحوزته على 4 كارنيهات منتحلاً بها صفات وهمية وكمية من المحررات مدون بها أسماء وبيانات لبعض من عملاء الأكاديمية مثُبت بها التخصصات التعليمية التى يرغبون فى الإلتحاق بها فى الأكاديمية فى تخصصات مختلفة و269 شهادة بأسماء مختلفة و174 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفين وجهاز كمبيوتر وكمية من الأوراق تستخدم فى إصدار الشهادات التى تمنحها الأكاديمية- مكبس يدوى و6 أكلاشيهات ببصمات مختلفة لتلك الكيانات الوهمية والمستخدمة فى إصدار الشهادات المضبوطة . 

بفحص جهاز الحاسب الآلى تبين إحتوائه على العديد من الأدلة التى تؤكد نشاطه الإجرامى المضبوط.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى .

الواقعة السادسة .. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بتلقى تبرعات مالية للمساعدة فى الأعمال الخيرية "بدون ترخيص" . 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات مقيمة بالإسكندرية) بجمع تبرعات للمساعدة فى الأعمال الخيرية وخاصة علاج المرضى من المواطنين المقيمين خارج البلاد من خلال حوالات بنكية على أحد البنوك بالإسكندرية دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة .. وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى 

الواقعة السابعة .. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بتلقى تبرعات مالية للمساعدة فى الأعمال الخيرية . 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن تلقى تبرعات للمساعدة فى الأعمال الخيرية وقيامه بنشر أرقام هواتف محمولة خاصة به للتواصل معه عبر تطبيق "الواتس آب" لتلقى تلك التبرعات من المواطنين داخل البلاد دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة القانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم .. وبمواجهتها أقر بنشاطه الإجرامى .

الواقعة الثامنة .. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل  بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى . 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عامل  مقيم بمحافظة القاهرة  بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال ممارسته لنشاطه المُؤثم بدائرة قسم شرطة قــصر الـــنيـــل بالقاهرة وضُبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى  .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.