رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
سقوط حوت النقد الأجنبي بالجيزة بتهمة غسل 250 مليون جنيه
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه) .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق