رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ضبط شخصين غسـلا 35 مليون جنيه ناتجة عن مديونية عليهما لأحد البنوك
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم)
لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق
(تأسيس الشركات - شراء العقارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (35 مليون جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اترك تعليق