رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عاجل
- المالية: حصيلة الضرائب تقفز إلى 67 مليار بفضل الحياد التنافسي
- زعيم الفلاحين يستعد للزمالك بمعسكر مغلق بالإسماعيلية
- من عام 2015.. مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو منسوب لمديرية أمن الجيزة
- اعلام شلاتين : من الخيمة إلى المدرسة التعليم طريق نحو المستقبل
- الأهلي يطمئن على جاهزية أفشة للمشاركة أمام كهرباء الإسناعيلية
ضبط نصاب حاول غسـل 50 مليون جنيه من جرائم الإحتيال
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة "محبوس حالياً على زمة إحدى القضايا").
لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق