تجار العملة .. سقطوا بالجملة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط 5 عصابات للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة والدقهلية والبحيرة والإسكندرية.

الواقعة الأولي.. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاط احتيالي من خلال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال إنشاء أحدهم وكالة إلكترونية تبث إعلانات علي شبكة الإنترنت من خلال أحد التطبيقات بالتعاون مع إحدي الشركات الأجنبية متخذا من مقر شركة "ملكه" مركزا لمزاولة نشاطه وتلقيه تحويلات بنكية بالعملات الأجنبية من جانب الشركة الأجنبية المشار إليها علي حسابات الشركة المشار إليها بالبنوك مرتبات العاملين بالبث المباشر بالتطبيق ويقوم آخر بصرف تلك المبالغ بموجب شيكات محررة من الأول فور ورودها واستبدالها خارج المصارف الشرعية إلي ما يعادلها بالعملة المحلية وبسعر السوق السوداء فضلا عن توفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين المتعاملين بها خارج نطاق السوق المصرفية بالاشتراك مع الأول مستفيدين من فارق سعر العملة وعقب ذلك يقوم الثالث بإرسال تحويلات بريدية وبنكية بأجور العاملين بالجنيه المصري.. مما يعد عملا من أعمال البنوك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بمقر الشركة المشار إليها علي "عقد وكالة بين المتهم الأول والشركة الأجنبية والخاص بالتطبيق المشار إليه- العديد من إيصالات إيداعات نقدية بأسماء الأشخاص بالعاملين بالتطبيق.. عدد هاتفين محمول- جهاز كمبيوتر بمشتملاته" وبفحص جهاز الكمبيوتر والهواتف المحمولة المضبوطة فنيا تبين أنهم محملين بالعديد من صور كشوف أسماء العاملين بالبث المباشر بالتطبيق المشار إليه والمبالغ المالية المستحقة لهم وكذا المحادثات فيما بين المتهمين والعاملين بالتطبيق.. وبمواجهة المتهمين المذكورين أقروا بارتكابهم الواقعة علي النحو المشار إليه.

هذا وتقدر القيمة المالية للحوالات البنكية والبريدية خلال عام طبقا للفحص المستندي 21 مليون جنيه مصري و7 آلاف دولار أمريكي.
الواقعة الثانية.. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة لاعامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة معلومات قيام صاحب مكتب للإنتاج الفني مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتأسيس شركة للإنتاج الفني وعمله كوكيل لشركة كائنة باحدي الدول وهي شركة مسئولة عن عدة برامج علي مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت يقوم من خلالها بعض الأشخاص بالظهور علي تلك البرامج وتقوم الشركة المشار إليها بتحويل مستحقات هؤلاء الأشخاص حيث يتلقي المتهم مستحقاته هو والعاملون معه من الشركة المشار إليها بالعملة المحلية ثم يقوم باستبدال جزء من العملات الأجنبية إلي العملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ويقوم بتحويل مستحقات الأشخاص التابعين له بالبلاد بالعملة المحلية في صورة تحويلات بنكية وحوالات بريدية وكذا قيامه بتحويل مستحقات المتعاملين معه من خارج البلاد بالعملة الأجنبية عقب خصم عمولته من قيمة مستحقات هؤلاء الأشخاص فضلا عن استفادته من فارق سعر العملة.. مما يعد عملا من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة علي النحو المشار إليه وتبين ان حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتي عام 2020 بما يعادل 15.7 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الواقعة الثالثة.. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية احدي الدول لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مكتب سفريات يحمل جنسية احدي الدول له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي متخذا من المكتب الخاص به مسرحا لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وضبطه حال تعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بالمخالفة للقانون.. وبحوزته مبالغ مالية لعملات محلية- أجنبية وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

الواقعة الرابعة.. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالاشتراك مع شقيقه المتواجد خارج البلاد.. بحجم تعاملات وبلغ حجم تعاملاته 2 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي عن طريق قيام شقيقه المقيم خارج البلاد والذي يمتلك شركة شحن لنقل البضائع والاتفاق مع بعض العملاء داخل البلاد علي شحن البضائع التي يقومون بشرائها من الدولة المقيم بها من خلال شركته مقابل قيام العملاء بإيداع قيمة شحن تلك البضائع بحساب شقيقه المقيم داخل البلاد. والذي تم انشاؤه لذلك الغرض.. وعقب صرف تلك الايداعات يقوم باستبدالها إلي ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المقيم داخل البلاد وضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي علي النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندي 2 مليون جنيه مصري.

الواقعة الخامسة.. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظممة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة بممارسة نشاط إجرامي في مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع آخرين مقيمين باحدي الدول والذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين علي دفعهم قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من احدي الدول بالعملة الأجنبية.. مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور بالعملة المحلية ويقوم المذكور عقب ذلك بتسليمها نقدا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مما يعد مخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي علي النحو المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندي 2.5 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.