بحجم تعاملات بلغت 2,5 مليون جنيه .. العامل وشقيق زوجته يتاجران بالعملة فى المنيا

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالإشتراك مع آخر خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى وبلغ حجم التعاملات 2,5 مليون جنيه .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كل من (عامل زراعى "يعمل بالخارج بإحدى الدول" وشقيق زوجته مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية ، وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، بينما يقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية.. فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى .. حيث أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول

"المتواجد بالخارج" .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ( 2,5) مليون جنيه مصرى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.