احباط الاستيلاء على قروض بملايين الجنيهات من البنوك عبرشركات واهمية.. صور

تمكن ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة قطاع غرب الدلتا برئاسة العميد حسام نبيل من احباط الاستيلاء على ملايين الجنيهات من البنوك فى صورقروض بضمانات مزوره لصالح عدد من الشركات الوهمية

حيث نجح ضباط الادارة فى القبض على تشكيل عصابى يتزعمه صاحب شركة استيراد وتصديرويضم محافظ وموظفين بالسجل التجارى تخصصوا فى تزويراوراق وسجلات تجارية بأسماء شركات وهميه للحصول على قروض من البنوك مقابل فائده قدرها 10%من قيمة القرض

كان اللواء حازم عبد الرحمن مساعد وزيرالداخلية ومديرالادارة العامة لمباحث الاموال العامة قد تلقى معلومات تفيد قيام (م.خ) صاحب شركة استيراد وتصديربالاسكندرية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تسهيل الاستيلاء على اموال البنوك وذلك عبرالحصول على قروض بأسم شركات وهميه

اكدت تحريات ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة قطاع غرب الدلتا صحة المعلومات و تبين ان المتهم له معلومات جنائية وانه يتزعم تشكيل يضم محاسب قانونى موظفان بمكتب السجل التجارى بالغرفة التجارية التابعة لوزارة التجارة اضافت التحريات ان المتهمين تخصصوا فى تأسيس الشركات الوهمية لراغبى الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات مُستخدمين فى ذلك محررات رسمية "مزورة " منسوب صدورها إلى جهات حكومية مختلفة وإستخراج سجلات تجارية "خلافاً للحقيقة" تفيد ببدء أنشطه تلك الشركات بتواريخ سابقة عن بدء النشاط الحقيقى للحصول بموجبها على قروض من البنوك

ثم القيام بتغيير بياناتهم الحقيقية للتهرب بعد ذلك من سداد تلك القروض

كما تبين قيام المتهمين بتزويرمستندات للممولين من اصحاب الشركات للتهرب من سداد قيمة الضرائب المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب

كشفت التحريات ان المتهمين يحصلون على نسبة 10% من قيمة تلك القروض عقب إنهاء إجراءاتها حيث يتولى الثانى القيام بإعداد وتجهيز كافة البيانات بطاقات ضريبية - عقود شركات - بطاقات رقم قومى - سجلات تجارية ، وإعطائها للاول الذى يقوم باصطناع وتزوير تلك المستندات والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية بإستخدام برامج عالية التقنية وطابعات الألوان ويتولى كلٍ من الثالث والرابع بصفتهما الوظيفية "بالسجل التجارى " بإدخال تلك البيانات على شبكة الحاسب الآلى الخاصة بالسجل التجارى كل منهما فى مجال إختصاصه وحسب طبيعة عمله الوظيفى وذلك بإدخال بيانات "خلافاً للحقيقة" ، والتلاعب فى تواريخ بدء أنشطه أصحاب تلك الشركات وإستخراج سجلات تجارية بأعوام سابقة حتى يتبين لمسئولى البنوك حال الإستعلام عن تلك السجلات بأنها صحيحة ، وعرضها لراغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها منهم ويتقاسمونها فيما بينهم

بعد استئذان النيابة تمكن ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة قطاع غرب الدلتا برئاسة العميد حسام نبيل من القبض على المتهمين وضبط مع المتهم الثانى عدد 2 وحدة تخزين "فلاش ميمورى" - هاتف محمول و وبفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من المستندات والأوراق الممهوره بخاتم شعار الجمهورية عبارة عن (أوراق منسوبه لمأموريات ضرائب ومكاتب الشهر العقارى - طلبات وشهادات فتح ملف ضريبى خالية البيانات معدة للإستخدام - شهادات تفيد فتح ملف ضريبى خالية البيانات معدة للإستخدام - عقود إيجار خالية البيانات - عقود تأسيس شركات تضامن خالية البيانات معدة للإستخدام - شهادات ضريبية - شهادات سجل صناعى دائمة مدون عليها أسماء بعض المواطنين - توكيلات رسمية خالية البيانات ومعدة للإستخدام - تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية خالية ومملوئة البيانات

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى

فأحيل المتهمين للنيابة التى تولت التحقيقات