ضبط 4 تجارمخدرات قاموا بغسيل 55 مليون جنيه من ارباحهم

في تجارة العقارات والسيارات والمولات

تمكنت ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط 4 تجارمخدرات قاموا بغسل مبلغ 55 مليون جنيه في انشطة تجارية

كان اللواء مساعد وزيرالداخلية ومديرالادارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد وضع خطة لتنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزيرالداخلية بتتبع ثروات ذوى الانشطة الاجرامية واتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهم وفقا لاحكام غسيل الاموال

وردت معلومات لضباط الادارة العامة قطاع غرب الدلتا بقيام اربعة من المسجلين جنائيا في مجال الاتجاربالمواد المخدره يقوموا بغسيل اموالهم التى تحصلوا عليها من انشطتهم الغيرمشروعه في مجال الاتجاربالمواد المخدره في عدد من الانشطة التجارية المختلفه بقصد غسيل اموالهم واصباغ شرعيه وقانونية عليها

اكدت التحريات صحة المعلومات وتبين ان اجمالى المبالغ التى يقوم المتهمين الاربعة بغسيلها تبلغ 55مليون جنيه وانهم يقوم بعمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات و أنشطة تجارية ومعارض سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

بعد استئذان النيابة تم ضبط المستندات المؤيده للتحريات وضبط المتهمين الاربعة واخطارالنيابة التى تولت التحقيقات