ضبط مصرى وعربى اكبر تاجرى عمله بميامى
تمكن ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة قطاع غرب الدلتا برئاسة العميد حسام نبيل من ضبط تشكيل عصابى يضم مصرى واحدى الاشخاص يحمل جنسية دولة عربية يتاجرا فى العملة الاجنبيه خارج نطاق السوق المصرفيه وضبط بحوزتهما 16مليون جنيه مصرى و50الف دولارامريكى
كان اللواء ابراهيم الديب مساعد وزيرالداخلية ومديرالادارة العامة لمباحث الاموال العامة قد تلقى معلومات بقيام (ح.ا)38سنة بكالوريوس تجارة بممارسة نشاط اجرامى فى مجال الاتجاربالنقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفيه يشاركه فى نشاطه احد الاشخاص يدعى (ا.م)29سنة يحمل جنسية احدى الدول العربية
كشفت تحريات ضباط الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة قطاع غرب الدلتا برئاسة العميد حسام نبيل صحة المعلومات وتبين ان المتهمين كوناتشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية وكذا سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الإستفادة بفارق سعر العملة بالإشتراك مـــع بعــــض الأشخـــاص بتلك الدولة وكذا تجميع بطاقات الصرف الآلى لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلى وإستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للإستفادة من فارق سعر العملة بالإشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة
اضافت التحريات ان المتهمين قاما بممارسة اعمال البنوك والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون الامرالذى تسبب الاضرار للاقتصاد القومى وتبين ان المتهمين يتخذا من منطقة (ميامى) بدائرة قسم شرطة المنتزة أول مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى عملائهم من المصريين وحاملى جنسية تلك الدولة من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى
كما قاما بأستئجارشقة حولها لمكتب لتخزين الاموال التى يتعاملوها فيها
بعد استئذان النيابة اعدضباط الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بقطاع غرب الدلتا كمين للمتهمين والقى القبض عليهما اثناء قيامهما بتغيرعمله لاحد زبائنهم ويدعى (ف.ع)46سنة يحمل جنسية دولة عربية وضبط بحوزته 10الاف دولارومبلغ 185الف جنيه داخل سيارته
بمداهمة مكتب المتهمين ضبط 16مليون و375الف جنيه مصرى و44الف و875دولار امريكى وعدد 3 كارت صراف آلى خاص ببنوك عربية وعدد 2ماكينة عد نقدية وعدد 5إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالى مبلغ 725الف جنيه وعدد 7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهمو5هواتف محموله
بمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن المتهم الثالث حضر لإستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية
تم التحفظ على الاموال والمضبوطات واحيل المتهمين لنيابة الشئون الماليه والتجارية التى تولت التحقيقات برئاسة المستشارحازم المصرى
