ضبط تاجرين عملة يتبادلان السفر للخارج لجمع العملات من المغتربين
سوهاج – حربى عبد الهادى
00 تمكنت اجهزة مباحث الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بجنوب الصعيد بسوهاج من ضبط تاجرين عملة ( بنك متنقل ) يتبادلان السفر للخاج لجمع العملات من المغتربين ويقومان باعمال البنوك وبحوزتهما 3 .ملايين جنيه
00 وردت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة للواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام تاجرى عملة بتكثيف نشاطهما فى تجارة العملة فامر بتكليف فريق بقيادة العميد صلاح ابوسحلى مدير فرع جنوب الصعيد لسرعة ضبطهما
00 تمكنت مامورية من ضبط كل من إمام.ع.ه 41 سنة حاصل على دبلوم صنايع و رجب.ع.ه 47 سنة سائق من ساقلتة بسوهاج، يقومون بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المصريين بالخارج من خلال قيامهما بتبادل الأدوار عن طريق السفر، فيما بينهما للخارج ليتولى من بالخارج تجميع العملات الأجنبية وإرسالها للآخر المتواجد داخل البلاد على الحساب الدولارى للأول بأحد البنوك أو عن طريق العائدين من الخارج ليقوم باستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء أو من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.
00 تم ضبط الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بالإشتراك مع الأول، تبين بأن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو 3,000,000 - ثلاثة ملايين جنيه، وتم اخطار النيابة التى تولت التحقيق
