مؤسس منصة باينانس يوافق علي تسوية استثنائية بقيمة 4.3 مليار دولار

بعد اتهامات غسيل الأموال

يتطلع المدعون الأمريكيون إلي سجن مؤسس منصة باينانس تشانجبينج تشاو لمدة 3 سنوات بعد أن وافق علي تسوية استثنائية بقيمة 4.3 مليار دولار لانتهاكات غسيل الأموال في فبراير الماضي.

وكجزء من اتفاقه مع وزارة العدل الأمريكية. سيدفع تشاو غرامة أخري بقيمة 50 مليون دولار. بالإضافة إلي تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة باينانس في نوفمبر الماضي.

وفي يونيو الماضي. كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن 13 تهمة ضد بينانس ومؤسسها.
واتهموا تشاو وشركته بتضليل المستثمرين. والتلاعب بالسوق. وإساءة استخدام أموال العملاء. وإرسال بعض تلك الأموال إلي شركة يسيطر عليها تشاو. من بين اتهامات أخري. وفق موقع forbes .

كما اتهم المدعون الفيدراليون تشاو بتشغيل منصة تداول غير مسجلة سمحت للمقيمين في الولايات المتحدة بشراء وبيع العملات المشفرة.

وزعمت الاتهامات أيضًا أن باينانس فشلت في الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وقواعد معرفة عملائها.

تتجاوز عقوبة السجن 36 شهرًا مدة الـ 18 شهرًا المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الخاصة بالعقوبة.

يبدو أن القواعد القياسية لا تحتوي علي ما يكفي من التأثير عندما يتعلق الأمر بحالات العملات المشفرة.