أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قيام "أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية" بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بمستندات طلب حصول على قرض بنكى مرفقاً بها كشف حساب بنكى مزور بإسمه منسوب صدوره لبنك آخر يفيد "على غير الحقيقة" أن تعاملاته البنكية على ذلك الحساب بالسحب والإيداع تجاوزت 5 مليون جنيه بهدف إظهار ملاءته المالية بقصد إدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك المشار إليه للحصول على ذلك القرض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه بإصطناع كشف الحساب البنكى عن طريق إستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب" ، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.