مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاما لعصابة غسيل أموال بالسعودية
قال مصدر مسؤول فى النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، إنه جرى مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال من تنظيم عصابى مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وأوضح المصدر -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية كشفت عن قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج".
وقال المصدر إنه تبيّن عدم وجود واردات جمركية لها وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4 مليارات و290 مليون ريال سعودى.
وأضاف أنه صدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة فى الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن لمدة 10 سنوات للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مددا بلغت 25 سنة، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
ونوه المصدر بأن النيابة العامة ماضية فى حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون فى المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالى.
