رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
القبض على تجار مخدرات بتهمة غسيل أموال بـ 8 مليون جنية بالدقهلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من القبض على 3 تجار مخدرات قاموا بغسيل أموال بقيمة 8 مليون جنية .
تلقى اللواء رأفت الفقى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية ، وتبين أنه تم القبض على 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الدقهلية - لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم .
بالإضافة إلى تربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة فى الإتجار بالمخدرات عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك .
وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 8 مليون جنية
اترك تعليق