رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الاموال العامة تضبط شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
حيث اكدت التحريات تلقى العديد من التحويلات المالية بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك من العديد من الأشخاص بإحدى الدول العربية، ليقوم بإستلامها وإستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وتسليمها ذويهم داخل البلاد مستفيداً من فارق العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام 2019 طبقاً للفحص المستندى (270 ألف دولار أمريكى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق