رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
بعد استيلائها على 3مليون جنيه قروض بأسم مزور
القبض على أخطر نصابه على البنوك الاستثمارية والتجارية بالاسكندرية
على طريقة الافلام السينمائية قامت سيده بالاستيلاء على 3مليون جنيه قروض من عدد من البنوك بعد انتحالها صفة سيدة اعمال وادعت وفاتها فى النهاية للتهرب من سداد القروض
كان اللواء ابراهيم الديب مساعد وزيراداخلية ومديرالادارة العامة لمباحث الاموال العامة فى تلقى معلومات تفيد قيام (ملك.ا)36سنة بممارسة نشاط اجرامى فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على اموال البنوك
اكدت تحريات ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة قطاع غرب الدلتا برئاسة العميد حسام نبيل صحة المعلومات وتبين ان المتهمه المقيمه بالاسكندرية سبق اتهامها فى قضيتين شيكات وانها تقوم ببمارسة نشاط اجرامى فى مجال الاحتيال على البنوك من خلال إنتحال صفة إحدى السيدات (أمل.ف)– مالكة إحدى شركات المستلزمات الطبية والإستيلاء على العديد من القروض من بعض البنوك بلغت قيمتها قرابة (3) ملايين جنيه متخذة من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطها الإجرامى بالقاهرة والاسكندرية
بعد استئذان النيابة اعد ضباط مباحث الاموال العامة بغرب الدلتا كمين للمتهمه والقوا القبض عليها داخل بالاسكندرية وعثربحوزتها على
صورة بطاقة رقم قومى تحمل صورة المتهمة ومدون بها بيانات منتحلة بإسم (أمل.ف.إ) صاحبة شركة للمستلزمات الطبية وقوائم مالية خاصة بالشركة وعقد إيجار أملاك بإسم (أمل.ف) وعدد3 خطوط هواتف محمولة وعقود خدمات هواتف محمولة بذات الإسم
وبطاقات دفع إليكترونى منسوبة للعديد من البنوك بذات الإسم و
بطاقات دفع إليكترونى منسوبة لعدة بنوك تحمل بيانات وإسم المتهمة وعقد زواج عرفى للمتهمة من (محمد.ص)
وكمية من الأوراق والمستندات تفيد قيمة القروض التى حصلت عليها
ومستخرج من السجل التجارى ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" خاص بإحدى مؤسسات توريد المواد الغذائية.
وبطاقة ضريبية تحمل إسم إحدى شركات الملابس الجاهزة ملك (سحر.أ) – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية"مقلد
وبطاقة ضريبية لإحدى مؤسات توريد المواد الغذائية بإسم سحر.أ.م – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد
وجهاز لاب توب – هاتف محمول بفحصهما تبين أنها محملة بملفات (صورة ضوئية لشهادة وفاة وتصريح دفن بإسم المتوفية أمل.ف.إ "الإسم المنتحل" – صورة ضوئية لبطاقة رقم قومى بإسم (هبة.ع)– وشيك مسحوب من حساب أمل.ف من أحد البنوك وعدد من الملفات النصية لعقود توريدات للعديد من الشركات
بمواجهة المتهمه إعترفت بنشاطها الإجرامى وأضافت بقيامها بالإشتراك مع (محمد.أ) 36سنة – حاصل على ليسانس آداب ، ويعمل مندوب بشركة إستعلامات للبنوك و(ناصر.أ)
بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الإستيلاء على أموال البنوك المختلفة من خلال الحصول على قروض شخصية من البنوك بموجب مستندات ومحررات مزورة فضلاً عن قيامهم بتزوير بطاقة رقم قومى للمتهمة بأسم (امل .ف )وإستئجارها شقة سكنية بالإسكندرية لإتخاذها ً مقراً للشركة وأخرى بالقاهرة كمحل إقامه لإيهام مسئولى إدارات الإستعلام بالبنوك بتواجدها بمحل إقامتها وأن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً وبموجب البطاقة المزورة قامت بالتقدم للعديد من البنوك للحصول على قروض
اضافت التحقيقات ان المتهمة على قروض بنكية بلغ إجماليها نحو3مليون جنيه و200الف جنيه شملت 2مليون و950الف جنيه حصلت عليها بأسم (امل . ف) بالإضافة إلى قرض بقيمة (250) ألف جنيه بإسمها الحقيقى من احد البنوك ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة عليها.
أضافت التحقيقات قيام المتهمه بالإشتراك مع المتهم الثانى بفتح حساب بفرع أحد البنوك بالإسكندرية بالإسم المنتحل وإجراء عمليات سحب وإيداع لترسيخ قناعة وجود ملاءة مالية وإستخراج كشوف حسابات لتقديمها للبنوك المختلفة كضمان للحصول على القروض وإقتسامها مع شريكيها المذكورين حيث حصلت على مبلغ (مليون ومائة ألف جنيه) نصيبها فى تلك الوقائع وقامت بشراء الشقة محل سكنها بدائرة الرمل اول وانفاق باقى المبلغ
وتبين قيام المتمه الاولى والثانى بإستخراج شهادة وفاة منسوبة لأحد مكاتب الصحة بالقاهرة بالإسم المنتحل بمعرفة المتهم الثالث وآخرين "جارى تحديدهم" حتى تتوقف البنوك عن مطالبتها بسداد أقساط القروض
وتمكن ضباط الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا برئاسة العميد حسام نبيل تم ضبط المتهم الثانى
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مع المتهمه الاولى وأضاف بأنه يحتفظ ببعض المستندات والمحررات المستخدمة فى الإحتيال على البنوك وكذا مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى بمسكنه، فضلاً عن قيامه بشراء شقة سكنية بالإسكندرية دائرة قسم المنتزة
وبإرشاده تم ضبط 3 سجلات تجارية منسوبة لمكتب السجل التجارى بشرق الإسكندرية "مزورة" و2 كشف حساب بنكى صادرين من أحد البنك بالأسم المنتحل للمتهمة وآخر بإسم (أسامة.و) وبطاقة ضريبية مزورة منسوبة لمأمورية ضرائب المنتزة أول بإسم إحدى شركات تجارة وتوريد قطع غيار المحمول وعدد 2 تفويض مزورين صادرين من بنكين مختلفين وشهادة خبرة مزورة صادرة من إحدى المدارس تفيد عمله بها "خلافاً للحقيقة" ومبلغ مالى قدره 765 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى و2هاتف محمول وجهاز لاب توب
تم التحفظ على المضبوطات واخطرت النيابة التى تولت التحقيقات
القبض على اخطرنصابه على البنوك الاستثارية والتجارية بالاسكندرية
القبض على اخطرنصابه على البنوك الاستثارية والتجارية بالاسكندرية
القبض على اخطرنصابه على البنوك الاستثارية والتجارية بالاسكندرية
القبض على اخطرنصابه على البنوك الاستثارية والتجارية بالاسكندرية
اترك تعليق