رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
3 عناصر جنائية غسلوا نصف مليار جنيه من تجارة المخدرات
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام 3 عناصر جنائية بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أسفرت التحريات عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتمت عمليات غسل الأموال من خلال عدة مسارات تضمنت: تأسيس أنشطة تجارية وشركات وهمية، شراء عقارات وأراضٍ في مناطق متفرقة، شراء مركبات فارهة، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 500 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وجاري استكمال فحص ممتلكاتهم واتخاذ إجراءات التحفظ عليها.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق