رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عنصر إجرامي غسل 150 مليون جنيه في مجال الغش التجاري
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بقيام أحد العناصر الجنائية في غسل مبالغ مالية ضخمة حصيلة نشاطه غير المشروع في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
قام المتهم بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء سيارات، ووحدات سكنية، ومحال تجارية، لإظهارها كعوائد ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس خطورة جرائم الغش التجاري وتأثيرها على الاقتصاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ مواصلة التحقيقات لكشف كافة ملابساتها.
وأمرت نيابة الأموال العامة، بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
اترك تعليق