رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
بأكثر من نصف مليار جنيه..
ضبط أكبر عملية غسل أموال لمصنعى منتجات "كهرباء مغشوشة" بالقاهرة
إضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وتدوين بلد منشأ غير منشأها الأصلى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الأنشطة التجارية).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها المذكورين بمبلغ (أكثر من نصف مليار جنيه).. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق