رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عاجل
- كل شيء عن أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. السبت 22-11-2025
- رئيس الوزراء يشارك في عشاء عمل للقادة الأفارقة على هامش قمة G20
- الهيئة العامة للرقابة المالية تشارك في ورش عمل تطوير الأسواق
- "وَسِّطُوا الإِمَامَ" .. حكم بدء الصف الثاني خلف الإمام في الصلاة
- له معلومات جنائية | افتتح مصنعا بدون ترخيص لانتاج عصائر فاسدة
إجراءات قانونية حيال متهم بغسل 140 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات)..هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (140) مليون جنيه تقريباً. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق