رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ضبط شخص "غسل" 100 مليون جنيه من تجارة العملة
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى)،
لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضى والسيارات).
هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100مليون جنيه) .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق