رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ضبط تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيه في عقارات وسيارات بقنا
في ضربة جديدة قاضية ضد أباطرة المال الحرام، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حربها الحاسمة على جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، لضمان تجفيف منابع الجريمة واقتلاعها من جذورها.
فقد نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في توجيه ضربة قوية لعناصر الكيانات الإجرامية، بعدما تمكن من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المشبوهة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر استثمارها في شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة منه لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقد قُدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 50 مليون جنيه، تم تتبعها وحصرها بدقة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستردادها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اترك تعليق