رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
سقوط عنصر جنائى غسل 40 مليون جنيه من تجارة العملة
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات والعقارات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (40مليون جنيه تقريباً) .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق