رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
غسيل ارباح الدولارات فى شراء السيارات
تمكنت الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بمحافظة الاسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول اخفاء مصدر هذه الأموال واضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، حيث قدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 70 مليون جنيه.
تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات في الواقعة.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق