رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير غسل 70 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، حيث قدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 70 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات في الواقعة.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق