رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عاجل
- برشلونة ينتزع فوزا ثمينا أمام سوسيداد بثنائية ويعتلي صدارة "الليجا"
- أبرزهم رونالدو.. غيابات النصر أمام الزوراء العراقي في أبطال آسيا
- روما يتخطي فيرونا بثنائية ويصعد لوصافة الدوري الإيطالي
- الأهلي يكتسح الزمالك فى القيمة التسويقية بالقمة 131
- أرسنال يخطف فوزا صعبا من نيوكاسل.. ويلاحق ليفربول على الصدارة
ضبط شخص غسـل 15 مليون جنيه متحصلة من تهريب البضائع
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى لتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص فى تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات والمطاعم) .
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق