كتب_ مختار معتمد قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد بضبط عدد قضيتى إتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق الرسمية بأسعار السوق السوداء_x000D_
_x000D_
القضية الأولى بدأت تتكشف عندما وردت معلومات واكدتهاتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو/ مدحت . م . م – مدرس، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، بتلقى إيداعات وتحويلات من وإلى المدعو/ فتوح . ح . إ – صاحب إحدى الشركات لتجارة الأنتيكات بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، سبق إتهامه فى قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى".. حيث تبين من خلال الفحص بتلقى الأول مبالغ مالية على حسابه بأحد البنوك المصرية خلال عام بلغت (5 مليون ونصف المليون، 35 ألف يورو، 15 ألف دولار) من الثانى، وقيامه بتدبير مبالغ مالية من عملات (الدولار ، الجنيه الإسترلينى) لحساب الشركة المشار إليها.. وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء._x000D_
_x000D_
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وإعترف بالواقعة وأكد ما جاء بالتحريات._x000D_
_x000D_
_x000D_
والقضية الثانية تلخصت فى قيام المدعو/عاطف . ك . م – مواليد 1981، صراف بإحدى شركات الصرافة بمدينة منوف، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.. بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء مستغلاًطبيعة عمله._x000D_
_x000D_
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وإعترف بصحة الواقعة، وأمكن التوصل للمستندات الدالة على صحة الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق._x000D_
اترك تعليق