رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
سقوط تاجر عملة غسل 7 مليون جنية فى شراء العقارات والسيارات
نجحت أجهزة الأمن فى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 7مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالجيزة
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامهبالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 7مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق