رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ضبط 3 أشخاص غسـلوا 30 مليون جنيه من تجارة العملة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ (30 مليون جنيه ).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق