رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- هدف مبكر.. رياض محرز يتقدم لـ منتخب الجزائر أمام السودان
- كجوك: التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص
- ترتيب مجموعة الجزائر بأمم إفريقيا 2025 بعد فوز بوركينا على غينيا
- مدبولي: الاتفاق مع صندوق النقد على مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
- سليمان وهدان: البرلمان الجديد نتاج إرادة شعبية حقيقية
القبض على مواطن غسيل الأموال بالقليوبية
القت مباحث القليوبية القبض على شخص يقوم بغسيل أموال بمبلغ يقدر بنحو 30 مليون جنية فى أنشطة تجارية فى شبين القناطر تبين أنها من متحصلة من تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وتم التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق .
وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية فى إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حيث أفادت تلك المعلومات بقيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر فى محافظة القليوبية بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ تأسيس أنشطة تجارية و شراء العقارات و شراء السيارات .
أضافت التحريات أن المتهم قام بايداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريباً .
و تم ضبط المتهم وتم التحفظ على الاموال والممتلكات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية
اترك تعليق