رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
القبض على شخص غسل 3 مليون جنيه من تزوير مستندات بالسويس
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية - إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 3 مليون جنيه.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق