رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- بعد توسع التسوق الإلكتروني.. هل يجوز شراء الذهب أونلاين؟ الإفتاء
- السوبر المصري.. طاهر محمد: هدفنا الفوز بالبطولة الأولى مع توروب
- جوزي بيموت.. نوبة بكاء لزوجة إسماعيل الليثي وتطالب بالدعاء
- رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن حكم لقاء مانشستر سيتي وليفربول
- تحديد نوع الجنين بالحقن المجهري .. متى يكون جائزاً؟
مدخرات المصريين بالخارج.. ضبط شخص اشترك مع شقيقه فى الإتجار بالعملة في الدقهلية
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبلغ حجم تعاملات أكثر من 5 مليون جنيه
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" وشقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد " وهو ما يعرف بنظام المقاصة " ، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى .
وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 5٫3 مليون جنيه مصرى .
اترك تعليق