رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- كيميا تجمع أحمد حاتم ومايان السيد فى فيلم "قصر الباشا"
- أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق.. الخميس 6-11-2025
- هاني أبو ريدة: التأهل للمونديال لم يكن سهلاً.. وصلاح نموذج للقيادة
- موعد انطلاق الجمعة البيضاء 2025.. ونصائح ذهبية للمستهلكين لتسوق آمن
- الجناح المصري يفوز بجائزة أفضل تصميم في بورصة لندن الدولية للسياحة
بحجم تعاملات 7،8 مليون جنيه .. الشقيقان تاجرا عملة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت أكثر من 7 مليون جنيه .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - وشقيقه "يعمل بإحدى الدول " ، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول على حسابه أو بموجب حوالات بأحد البنوك حيث يقوم الأول بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 7٫8 مليون جنيه .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اترك تعليق