رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- رابطة الأندية تعلن الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة السابعة من الدوري
- رشيد يعود من السفر لتنفيذ خطة انتقامية فى " وتر حساس2"
- وزارة الاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري السنغافوري
- شاهد ترتيب هدافي البريميرليج بعد هدف هالاند في قمة السيتي وأرسنال
- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيس جمهورية سنغافورة
ضبط شخص بالبحيرة تحصل على 3 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بقيمة 3 مليون جنيه.
وردت معلومات إلى فرع إدارة البحث لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الإجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة بغرب الدلتا، تفيد قيام شخص حاصل على دبلوم مقيم بالبحيرة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد أهالى بلدته المتواجد بتلك الدولة للعمل بها وإرسالها له عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها منه وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من مختلف المحافظات بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2 % فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المشار إليه.
وتم ضبط المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 3 مليون جنية مصرى، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
اترك تعليق