رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عنصر جنائى يغسل 75 مليون جنيه فى شراء وحدات سكنية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
حاول المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات".
هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق