رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
بحجة توظيفها فى تجارة الملابس
القبض على مستريحة الغربية.. استولت على 40 مليون جنيه
استمرارا للمسلسل المتكرر والممل فقد نجح رجال مكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الاجرامية المشبوهه وحصر ورصد ممتلكاتهم بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامه فى القاء القيض على مستريحة الغربية الهاربه منذ فترة بعد أن جمعت من بعض المواطنين مبلغ أربعين مليون جنيه بحجة توظيفهم فى تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصول الضحايا على نسبة أرباح كبيرة،
فى البداية سدادت المستريحة قيمة الأرباح المتفق عليها الضحايا، ثم كان الاختفاء بعد ذلك كما هو معروف ولم يجد الضحايا سوى التقدم ببلاغات ضد المستريحة الهاربة إلى مباحث الأموال العامه التى بدأت تجمع التحريات والمعلومات عن المتهمه المختفيه والتى تبين انها لها معلومات جنائية ثم بدأت عمليات تتبعها، حيث تبين انها قامت بغسيل مبلغ 40 مليون جنيه مصرى استولت عليهم من ضحاياها بشراء وحدات سكنيه وعقارات وتأسيس شركة تجارية لاضفاء الشرعيه عليها واظهار ثروتها ومشروعاتها كأنها ناتجه عن كيانات مشروعه.
القى القبض عليها واحالتها إلى النيابة التى أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات والتحفظ على جميع ممتلكاتها الناتجه عن غسيل الأموال.
اترك تعليق