رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ضبط 3 متهمين بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من النصب على المواطنين
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد، لاتهامهم بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال النصب على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على أموال الضحايا عبر إيهامهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة، ثم قاموا بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة عبر تأسيس شركات وشراء سيارات ووحدات سكنية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اترك تعليق