رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حصيلة الهجرة غير الشرعية..
القبض على صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه بالمنيا
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل نحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة أعمال غير مشروعة مرتبطة بالهجرة غير النظامية، وذلك عبر عدة أساليب تهدف لإخفاء المصدر غير القانوني للأموال، من بينها: تأسيس عدد من الشركات، شراء وحدات سكنية، شراء سيارات فارهة؛ وذلك بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق