رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ضبط مجرم غسل 21 مليون جنيه عن أنشطة غير مشروعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في تتبع وضبط مرتكبي جرائم غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي تورط في غسل قرابة 21 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي في تجارة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وتبين أن المتهم لجأ إلى عدد من الوسائل لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف منحها طابعًا شرعيًا وإظهارها وكأنها ناجمة عن مصادر قانونية.
وتُقدر قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بحوالي 21 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق